Consequentemente, os juízes observar que Bankman-Fried, junto com outros funcionários da empresa organizou a fraude FTX. Como resultado, ele foi acusado de fraude por usar esses depósitos para pagar contas e dívidas da avenida Research.
Além disso, as acusações contra Bankman-Fried incluindo conluio e fraude telefônica. O SBF desvia recursos dos usuários do FTX, resultando em prejuízos bilionários para pequenos e grandes investidores ao redor do mundo.
Consequentemente, tudo isso levou à falência de uma das maiores bolsas do setor de criptomoedas.
Assim, as acusações oficiais das autoridades vêm depois que as autoridades das Bahamas, onde reside a SBF, prenderam o ex-CEO. Ele foi preso a pedido do procurador-geral dos Estados Unidos para o districto Sul de Nova York.
Exchange FTX
Consequentemente, espera-se que Bankman-Fried seja extraditado para os Estados Unidos após sua prisão. No país ele enfrentará formalmente as acusações e terá o direito de se defender.
Outro órgão regulador que agiu contra os ex-diretores da FTX foi a Securities and Exchange Commission (SEC) dos estadosunidos.
Então, no caso da SEC, a instituição acusou a SBF de criar um esquema para fraudar os investidores. Para fazer isso Ele teve que encobrir transferências de clientes da FTX para sua empresa comercial, a alameda Research.
Além disso, ele supostamente agiu de má-fé em uma tentativa de fraudar seus investidores ao levantar mais de U$ 1,8 bilião em investimentos de capital de risco ao mesmo tempo.
“A SBF construiu um castelo de cartas com base na decepção enquanto dizia aos investidores que é uma das empresas de criptomoedas mais seguras”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.