Assim, de acordo com o GAFI, os países que não cumprirem os regulamentos do conselho sobre criptomoedas serão "listados na lista cinza". As diretrizes do GAFI incluem o estabelecimento de vigilância de mercado, como o Brasil faz na IN 1888;
O GAFI continua sendo uma "lista cinza" de países monitorada de perto. Basicamente são países que, segundo a avaliação do GAFI, não conseguiram impedir a lavagem internacional de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Como tal, eles estão em uma lista global de vigilância por trapaça.
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Assim, o GAFI chama esses países de “as jurisdições mais regulamentadas”. Então, basicamente, esses países devem atender a certas condições impostas pelo GAFI, caso contrário, correm o risco de entrar na "lista negra". Consequentemente, estar nesta lista perde o acesso ao sistema bancário internacional.
Consequentemente, o GAFI exige que todos os países adotem regulamentos de criptomoedas usado no que diz respeito à descentralização.
primeiras diretrizes do GAFI para criptomoedas foram criadas na reunião do G20 em 2018. Depois disso, em 2019, o GAFI publicou primeiras diretrizes normativas para os membros do organismo multilateral.
Consequentemente, eles afirmam que as nações precisam conhecer os movimentos de criptomoedas de seus cidadãos. Consequentemente, o GAFI solicita todas as informações sobre a movimentação de criptomoedas Entre em contato com os reguladores para que eles possam tomar medidas para evitar a lavagem de dinheiro.
seguindo as diretrizes do GAFI de 2019, a receita Federal do Brasil criou a declaração Regulatória de 1888. O GAFI agora quer que os dados sobre criptomoedas sejam compartilhados pelas nações. É por isso que todos os países do grupo são obrigados a aceitar esta regra.
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