No processo a empresa solicitou que todo o material relevante ao processo de bancarrota da FTX fosse enviado a seus advogados.
“O arquivamento prévio incluirá não apenas as notificações e documentos referidos nas Regras de falências de 2002, mas também, sem limitação, ordens e notificações de qualquer ordem, abaixo-assinado, abaixo-assinado, contestação, pedido, reclamação ou demanda, formal ou informal, em escrita ou oralmente (...)que afete o referido devedor ou seu patrimônio", diz o documento.
A FTX e a Chanalysis têm um relacionamento de longa data que remonta pelo menos a 2019. Este ano, as partes juntar forças para revisar os sistemas anti-lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC) da bolsa. No entanto, não está claro quanto a FTX deve à Chainalysis.
A FTX espera divulgar sua lista "Top 50 Lenders" até o final da semana. No entanto, conforme relata, estima-se que a exchange tenha cerca de 1 milhão de credores. Em outras palavras O processo de recuperação e reembolso para clientes FTX pode levar vários anos.
Chainalysis acredita que o incidente FTX está relacionado a fraude financeira
Vale ressaltar que um dia antes da declaração de bancarrota da FTX, a Chainalysis publicou dados on-chain em sua conta no Twitter para explicar o impacto da explosão da FTX no mercado de ativos digitais.
“Não pode ser adocicado: o colapso potencial de um setor forte como o FTX é ruim para as criptomoedas. O mercado reflete isso ", tuitou a empresa.
Na última quarta-feira dia 16 de novembro, a empresa twittou que a crise do FTX foi “causada por fraude financeira”. Consequentemente, a falha não foi causada por nenhuma falha específica de blockchain ou cripto.
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