A bolsa está respondendo a uma acusação por permitir negócios, para empresas sancionadas, no valor de cerca de U$ 8 bilhões, comunicou a Reuters. Dessa forma, as transações na Binance são nomeadas como outras "empresas de lavagem de dinheiro".
De acordo com a investigação as pessoas sancionadas transferir fundos da Binance para a Nobitex. Esta, por sua vez, é uma empresa que deliberadamente provê aos iranianos as ferramentas necessários para contornar as sanções.
Exchange Binance
De todas as transações relacionadas processadas pela Binance, três em cada quatro são feitas no TRON (TRX). Os usuários adoram criptomoedas seguindo corretamente as formações da Nobitex. A empresa recomenda o uso do TRX devido ao seu anonimato e proteção contra sanções.
A Binance afirma que “a Binance.com ”não é uma empresa dos estadosunidos e, portanto, não é obrigada a cumprir as sanções dos estadosunidos Ao mesmo tempo, está" tomando medidas proativas para limitar nossa exposição ao mercado iraniano ".
Em julho de 2022, a Reuters descobriu pela primeira vez que a exchange ainda estava funcionando com usuários iranianos. Na época a Binance disse que “cumpriva rigorosamente os regulamentos de sanções internacionais”.
Além disso, ele disse que usava Uma "ferramenta de nível bancário" para impedir que indivíduos sancionados usem sua plataforma. No entanto, parece que isso não é 100 % verdade devido a uma nova declaração da empresa.
Desde 2020, o departamento de Justiça dos Estados Unidos rogou à Binance que limitasse suas atividades a pessoas com vínculos com iranianos. No final de 2020, promotores federais pediram à Binance que fornecesse um registro interno detalhado da investigação contra a lavagem de dinheiro (AML).
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