As fontes disseram ao relatório que a investigação se concentra nas controversos relações bancárias da Tether, que chamaram a atenção dos reguladores dos EUA no passado. Como relatou na época os promotores federais em Washington alertaram os principais funcionários do Tether que eles poder ser arguidos de supostamente enganar os bancos que usaram para transferir dinheiro.
Mais especificamente, os promotores federais se concentraram nos primeiros dias do Tether. As transações bancárias e informações relacionadas deveriam ser encobertas neste momento. Na época o departamento de Justiça estava investigando se os executivos estavam cometendo fraude ao esconder o fato de que as transações do Tether estavam relacionadas a criptomoedas.
Segundo fontes, após meses de peleja legal, o caso foi remetido ao ministério. Mas nas últimas semanas, a procuradora americano Damian Williams assumiu a investigação. Seu escritório tem sido um dos mais ativos na investigação de crimes relacionados a criptomoedas. Então, de acordo com a Bloomberg, essa experiência pode ser útil para coletar evidências ou criar outras fontes.
Tether contesta bloomberg
A Tether emitiu um comunicado em resposta ao relatório da Bloomberg. A empresa disse que a agência de notícias "provou repetidas vezes que está desesperada por atenção em um setor que simplesmente não entende".
“Este último esforço para manchar a reputação do Tether, um dos principais contribuintes para a indústria. É mais um exemplo desse comportamento. Este Bloomberg recicla notícias antigos que nem são realistas ”, disse Tether.
A emissora USDT afirmou ainda que, de fato, colaborou com a aplicação da lei em todo o mundo. Isso inclui, por exemplo, o departamento de Justiça dos Estados Unidos. A empresa diz que isso faz parte de seu compromisso com a colaboração, transparência e responsabilidade.
No entanto, Tether afirmou que o incidente descrito no relatório era "não apenas impreciso, mas também um incidente que ocorreu em uma subsidiária da Bitfinex".
"Isso representa outro exemplo de seu jornalismo desajeitado e incapacidade de distinguir entre verdade e mentira", disse o memorando. "É uma pena que a mídia respeitável como a Bloomberg tenha dificuldade em entender a tecnologia que está revolucionando o mundo. É também uma pena que a sua falta de acurácia, conhecimento e curiosidade tenha tido tamanha repercussão nos fiéis do setor ”.
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