Segundo o informe, a divisão antilavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA solicitou que a exchange cripto entregasse voluntariamente mensagens ligadas à detecção de transações ilegais e recrutamento de investidores americanos.
Estes pedidos de promotores se estenderam a quaisquer mensagens que instruíssem funcionários sobre “documentos a serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da corretora Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”. O pedido incluía o CEO da corretora Binance, bem como outros 12 executivos e parceiros.
Investigação continua firme
De acordo com a Reuters, a solicitação foi realizada em dezembro de 2020, em relação às investigações do departamento sobre o compliance da corretora Binance com leis de crimes financeiros nos EUA. A investigação continua em andamento.
Fontes alegam que autoridades do país estão investigando se a corretora Binance pode ter violado a Lei de Sigilo Bancário, conforme a agência de notícias.
Sob a lei, exchanges de criptomoedas que conduzem negócios substanciais nos Estados Unidos devem ser registradas no Departamento do Tesouro e cumprir orientações antilavagem de dinheiro. Violações da lei podem resultar em sentenças de prisão.
Um porta-voz da corretora Binance alegou ao The Block que reguladores pelo mundo estão contatando exchange de criptomoedas, conforme buscam entender a indústria.
“Esse é o processo normal para qualquer organização regulada e trabalhamos com agências regularmente para solucionar quaisquer questões pendentes”, segundo o porta-voz da corretora Binance.
O porta-voz disse que a exchange cripto se orgulha de sua “equipe global líder em segurança e compliance, que conta com mais de 500 funcionários pelo mundo”.
O BiticaNews publica noticias informativas, de caráter totalmente jornalístico. Essa publicação não constitui e não é uma recomendação de investimento.
Tags:
#BTC #Bitcoin #BiticaNews #Noticias #Comprar #Token #Crypto #Criptomoedas #Altcoins #Mercado #Finanças #Banco #CZ #Binance #EUA