Considerando o valor do Bitcoin hoje, o valor transferido por Do Kwon chega a casa de U$ 66,65 milhões. Estas transferências foram realizadas de uma carteira da Luna Foundation Guard ou LFG que foi criada em 15 de setembro deste ano, 1 dia após a divulgação do mandado de prisão para Do Kwon.
A LFG é uma fundação sem fins lucrativos desenvolvida pelo CEO da TerraForm Labs em janeiro deste ano para supostamente servir como reserva da moeda digital LUNA.
Os fundos foram transferidos da corretora Binance para as corretoras KuCoin e OKX entre 15 e 18 de setembro deste ano.
Autoridades quer bloqueio dos valores
As autoridades enviaram um pedido às 2 corretoras para cooperar com a investigação e congelar os bitcoins de Do Kwon com base no fundamento de que ele é suspeito por violar a Lei do Mercado de Capitais do país e também possui acusações criminais.
Com o pedido das autoridades sul-coreanas, a corretora KuCoin congelou 1354 bitcoins, mas a OKX ignorou totalmente o pedido. Os promotores que estão investigando o caso alegaram que as transferências podem ser utilizadas por Do Kwon para lavagem de dinheiro, ocultação e fuga do estado.
Enquanto isso, após negar que está fugindo após a emissão do mandado de prisão há 1 semana, Do Kwon voltou ao Twitter para zombar da materia em que foi colocado na lista vermelha da Interpol.
O Colapso da Terra Luna
Em maio deste ano de 2022, a criptomoeda Terra Luna entrou em colapso, gerando graves consequências para todo o mercado cripto. Em uma tentativa de salvar a stablecoin algorítmica UST, a instituição Luna Foundation Guard esvaziou seu fundo de reserva.
O colapso da Terra afetou a solvência de grandes traders do mercado: a plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius Network era uma das maiores detentoras de UST, e o fundo de hedge Three Arrows Capital investiu cerca de U$ 200 milhões na Terra LUNA.
Em junho deste ano, os investidores acusaram a Terraform Labs ou TFL e Do Kwon de fazer declarações falsas sobre a estabilidade da UST.
Do Kwon respondeu que não se considerava uma fraude. Ele também tinha negado as acusações de retirar U$ 2,7 bilhões do ecossistema Terra antes de seu colapso.
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