Após as autoridades indianas terem bloqueado os fundos da corretora WazirX no valor de 647 milhões de rúpias ou U$8 milhões nesta sexta-feira dia 5 de agosto, e acusado a compahia de ajudar na lavagem de dinheiro, a corretora Binance se distanciou da exchange cripto indiana e apesar de ter divulgado a aquisição de WazirX lá em 2019.
Os dois lados iniciaram o final de semana trocando farpas sobre um possivel acordo que observadores do mercado acreditavam ter sido finalizado anos atrás.
Em briga, estão os seguintes tópicos: quem é dono das ações da corretora WazirX, quem controla as negociações diárias, quem tem acesso ao domínio da internet e ao código armazenado na conta da Amazon Web Services ou AWS.
Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume negociado, divulgou a aquisição da corretora WazirX em novembro de 2019 em uma publicação em blog.
A corretora Binance corrigiu esta publicação na sexta-feira para esclarecer que a compra de 2019 descrita nesta publicação estava limitada a um acordo para compra de determinados ativos e propriedade intelectual da corretora WazirX.
Corretora Binance alegou que WazirX continua a ser operada e comandada por Zanmai Labs, uma entidade indiana que pertence a Shetty e outras pessoas.
Shetty, por sua vez, alegou que a corretora Binance concedeu a Zanmai uma licença para operar as negociações de moedas fiduciárias para criptomoedas, enquanto a corretora Binance operava as negociações entre criptomoedas.
Acusações do crime de lavagem de dinheiro
Tanto Shetty quanto CZ estão se distanciando da corretora WazirX após a Diretoria de Execução da Índia e uma agência de supervisão que investiga crimes financeiros, ter bloqueado parte dos fundos e acusado a exchange cripto indiana do crime de lavagem de dinheiro ligada a aplicativos de empréstimos chineses envolvidos em empréstimos digitais na Índia.
WazirX alegou no Twitter que contesta as alegações da agência e está considerando qual vai ser seu próximo passo.
Enquanto isso, CZ alertou investidores da WazirX que a corretora Binance podia desabilitar as carteiras da exchange WazirX e embora ele tenha dito que a exchange não faria isso porque prejudica investidores. CZ os aconselhou a mover os fundos para corretora Binance.
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