A exchange FTX tem pedido explicações de investidores que usam mixer de bitcoin para receber transações, muito embora não seja errado o uso desta ferramenta. Uma das preocupações dos investidores que recorrem a essa prática normalmente é com sua privacidade nas transações.
Em uma época onde vários países estão aprovando leis de proteção de dados e pela defesa da privacidade em um mundo digital, o tema nunca foi tão importante a ser debatido, uma vez que cada usuario tem como direito o resguardo de suas informações.
O próprio Bitcoin nasceu em um movimento conhecido como Cypherpunk, como uma tecnologia de forma anônima que protege seus investidores. É claro que há um movimento que criminaliza esta privacidade conduzido principalmente por governos, que resultou em inclusive em operações contra mixers, estes acusados de serem locais para praticas de crimes como o de lavagem de dinheiro.
Corretora FTX pede explicações de usuários que ainda usam mixers de Bitcoin
Um investidor brasileiro e cliente da exchange FTX contou que nos últimos dias foi surpreendido por uma cobrança inesperada da corretora. Ganhando fama como uma das maiores operações de criptomoedas do mundo, atrás somente da corretora Binance, esta plataforma é mais cara a operar no Brasil.
Conforme falou a reportagem, o investidor da plataforma estava fazendo uma transação para aceitar Bitcoin, e forneceu o endereço da exchange para receber o valor.
Já o responsável por processar a transação então preferiu por utilizar um mixer para proteger sua identidade e não revelar qual é sua posse em Bitcoin. Esta é uma prática bem comum entre transações seguras, uma vez que como a blockchain é pública, ao revelar seu endereço o cliente da rede poderia expor seu saldo e ele não queria fazer isso.
E ao receber a transação, contudo, o endereço do investidor da corretora FTX acabou sendo colocado em uma lista de alerta. Onde rapidamente a exchange entrou em contato com o investidor e cobrou explicações sobre a origem do dinheiro, mostrando que isso faz parte da política de conformidade.
O investidor que prefere não se identificar alegou que se preocupou com a situação, uma vez que ele poderia ter tido sua conta bloqueada se não conseguisse explicar tal operação. O investidor ainda alertou que em um futuro próximo, pessoas que usarem mixers poderão ser até incriminadas e perseguidas, mesmo por plataformas ligadas ao mercado cripto.
Chama se atenção que os bancos bloqueiam contas de exchanges alegando justamente medo pelo crime da prática de lavagem de dinheiro.
E o que disse a corretora ao investidor após receber transações oriundas de mixer?
O investidor afetado compartilhou que ao receber uma transação oriunda de um mixer, a exchange acende o alerta com a seguinte mensagem:
“Caro investidor,
Obrigado pelas informações e atualizaremos seu registro de acordo.
Como a bolsa de criptomoedas é licenciada e regulamentada, devemos sempre rastrear todas as transações e realizar a devida verificação quando necessário. Isso é realizado com a ajuda de ferramentas de monitoramento de transações de terceiros líderes do setor para garantir a sua segurança e de nossos investidores e impedir a interação com endereços não permitidos.
Compreendemos que as suas preocupações e aconselhamos que, por sua parte, apenas efetue transferências com clientes e entidades que conhece e confia. Certifique-se sempre de conhecer suas contrapartes antes de fazer as negociações; recomendamos que você realize sempre suas transações com plataformas regulamentadas com um procedimento de conformidade estabelecido ou verificações KYC/AML. Atenciosamente, Conformidade FTX.”
Vale ressaltar que o uso de mixers de bitcoin não é ilegal, mas aparentemente as compahias do próprio mercado cripto começaram a colocar olhares desconfiados sobre a prática de privacidade visando a futura regulamentação.
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