O Departamento de Regulação Financeira ou DFR, do estado do EUA de Vermont alertou os investidores para tomar cuidado com a credora de criptomoedas a Celsius Network ou CEL.
Esta reguladora estadual se uniu, ontem dia 12 de julho, a uma criteriosa investigação multiestadual sobre a empresa crypto, de acordo com uma declaração feita na terça-feira.
A DFR determinou a Celsius Network como totalmente falida e disse que a empresa operava sem a licença correta.
Já a reguladora descobriu que a empresa Celsius não mostrava as informações críticas, como a situação financeira da plataforma, e as atividades de investimento, fatores de risco e habilidade para repagar as obrigações para depositores e outros credores, de acordo com a publicação de alerta para o investidor.
Com sua sede no estado de Nova Jersey, a empresa Celsius Network fornecia produtos remunerados para aqueles que investissem suas criptomoedas na plataforma da empresa.
Logo em seguida, a compahia espalhava os fundos de investidores em investimentos ilíquidos e de alto risco, além de atividades de negociação e empréstimos, de acordo com a DFR.
Portanto, a empresa afirmou que a maior parte dos ativos que estão com Celsius são atualmente ilíquidos, com baixas chances de a credora pagar as dívidas.
Estas demonstrações anteriores feitas pela empresa, por seu CEO e outros representantes da empresa Celsius Network sobre a segurança dos fundos de investidores e a habilidade da empresa de atender obrigações de saque não são verdadeiras, mostra o alerta da reguladora estadual.
O Departamento também alegou que a empresa Celsius Network está envolvida na disposição de valores mobiliários não registrados ao oferecer contas de criptomoedas a clientes do varejo.
E a reguladora também achou que a credora crypto não possui uma licença de transmissora de dinheiro. Isso quer dizer que até recentemente, a empresa Celsius estava negociando sem supervisão regulatória.
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